「豚の屠殺」詐欺などと呼ばれる仮想通貨投資詐欺に関し米司法当局はカンボジアを拠点とする複合企業、プリンス・ホールディング・グループ創設者兼会長の陳志(Chen Zhi、通称ヴィンセント)被告を起訴するとともに約127,271ビットコイン(BTC)を没収する民事訴訟を提起した。没収額は史上最大だという。また、米英の財務当局はプリンス・ホールディング・グループと陳志被告、その関係者や関係組織に対して共同で制裁を科した。英当局の制裁には仮想通貨プラットフォームのByex Exchangeが含まれている。
米当局のリリースによると陳志被告は38歳の中国移民で、中国国籍を放棄して犯罪収益によるビジネスによってカンボジアで巨大企業を築いた。カンボジアにある仮想通貨投資詐欺のための犯罪施設の運営を指揮していたとされ、米当局により通信詐欺およびマネーロンダリングの共謀罪で起訴されたが現在、逃走中だという。
没収の対象となった約127,271BTCは陳被告が秘密鍵を所持していた非ホスト型仮想通貨ウォレットに保管されていたもので、すでに米当局により押収されている。米当局が押収に至った経緯については不明だが、サイバーセキュリティ企業EllipticによるとこれらのBTCは中国とイランで事業を展開しているビットコインマイニング企業、LuBianから2020年に盗まれたものだという。陳被告の起訴にあたり米当局は2025年10月13日に2021年5月に遡るマネーロンダリングの共謀に関与し、「沙子班」（豚屠殺詐欺）と呼ばれる投資詐欺スキームから得た収益をロンダリングしていたなどとして11人に対する起訴状を公開し、うち10人を逮捕している。
プリンス・ホールディング・グループはカンボジアの首都、プノンペンに本社を置く複合企業で表向きは金融や不動産、ホテル、エンターテインメント業などを手がけつつ、実際にはTCO(超国家的犯罪組織)を形成して莫大な犯罪収益を不正に還流させて裏ビジネスと表のビジネスを結び付けて巨大な複合企業へと成長したとみられている。米財務省のプレスリリースによると、プリンス・ホールディング・グループはカンボジア全土で複数の仮想通貨投資詐欺拠点の施設を運営しており、それら施設の中にはリゾート開発が進む港湾都市、シアヌークビルで高級カジノを運営しているJIN BEI グループ傘下のものもあるという。米財務省によるとJIN BEIカジノはプリンス・ホールディング・グループが所有していることをカンボジア政府が認めている。
プリンス・ホールディング・グループは2015年ころから30カ国以上で事業を展開していて、米財務省によるとパラオでは現地犯罪組織の仲介人と協力して高級リゾートを設立、グランドレジェンドインターナショナルアセットマネジメント株式会社は陳被告が支配しているパラオの会社で、パラオでは同社による高級リゾート開発が進んでいるという。制裁の対象となった企業にはシンガホールや台湾、香港企業も含まれており、イギリスの制裁には仮想通貨プラットフォームのByex Exchangeが含まれている。また、イギリス領ヴァージン諸島で法人化されている事業では、イギリスの不動産市場に参入してロンドンのオフィスや邸宅、アパートなどに投資しているという。日本では2023(令和5)年4月にPRINCE JAPAN株式会社が設立されているが制裁と陳被告起訴後の2025(令和7)年10月に解散している。台湾の報道によると台湾当局は台北を拠点とするプリンス・ホールディング・グループ子会社のニール・イノベーション代表を逮捕、この人物は日本法人の取締役を務めていた人物とみられる。
米英当局の処置に対してプリンス・ホールディング・グループは声明を出し「違法行為に関与したという見解を断固として否定します。申し立てには根拠がなく、数十億ドル相当の資産の不当な押収を正当化することを目的としているように見える。根拠のない申し立ては繰り返し報道されることで増幅され、何千人もの罪のない従業員、パートナー、そして地域社会に不当な損害を与えました」と主張、プリンス・ホールティング・グループは透明性を保ち、すべての適用法を遵守して事業を展開してきたとし、著名な法律事務所による最高クラスの法務チームを雇用しており、事実が明らかになればプリンスグループとその会長は完全に無罪になると確信していると表明している。
【出典】
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-us-take-joint-action-to-disrupt-major-online-fraud-network
https://eastasiaforum.org/2025/11/29/unravelling-prince-groups-criminal-networks-2/
https://cambojanews.com/prince-group-denies-link-to-force-labor-scams-after-asset-seizures/
https://www.princeholdinggroup.com/2025/11/11/statement-on-behalf-of-the-prince-group/
